A Polícia Federal deflagrou no final do mês de novembro de 2024, a Operação Lista Negra II, objetivando combater fraudes eletrônicas contra Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras.
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, em Belo Horizonte/MG e Itabira/MG. A investigação identificou o uso de grampos retentores de cartões e documentos falsos para obtenção de financiamentos. Durante o cumprimento dos mandados foram apreendidos diversos cartões bancários de pessoas distintas dos alvos e um smartphone.
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Todos os envolvidos serão ouvidos, com o fim de identificar possíveis vítimas e demais fatos relacionados ao crime. Eles poderão responder pelo crime de furto mediante fraude eletrônica.
